فقه جزای تطبیقی

فقه جزای تطبیقی

سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول‌شویی با ‌‌تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکترای گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
10.22034/jccj.2024.426225.1431
چکیده
پول‌شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور‌‌ها محسوب شده و به حاکمیت دولت‌‌ها صدمه می‌رساند‌؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده ‌‌پول‌شویی توجهی خاص شده است‌. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول‌شویی با ‌‌تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که ‌‌‌‌قانون‌گذار ایران پس از ‌‌‌‌قانون‌گذاری در زمینه مبارزه با ‌‌‌‌پول‌شویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی‌سازی قوانین خود در زمینه ‌‌‌‌پول‌شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام‌زدایی و باتوجه به مقررات ‌‌بین‌المللی در کنوانسیون‌های ‌‌بین‌المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم ‌‌‌‌پول‌شویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم ‌‌‌‌پول‌شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به‌روزرسانی شده است. می‌توان گفت که مهم‌ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با ‌‌‌‌پول‌شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین ‌‌‌‌پول‌شویی می‌باشد‌. باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات‌‌ها، ‌‌‌‌قانون‌گذار کشور ما به وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم ‌‌‌‌پول‌شویی و جزای‌ نقدی متناسب با جرم ‌‌‌‌پول‌شویی و مصادره اموال پرداخته است‌.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Iran's Legislative and Executive Criminal Policy against Money Laundering with an Emphasis on the Anti-Money Laundering Reform Law

نویسندگان English

Alireza Sedaghati 1
Mojtaba Farahbaksh 2
Hatam Sadeghi Ziazi 3
1 Ph.D Student of Department of Criminal Law and Criminology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Emirates, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Shahid University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده English

Money laundering is considered a serious threat to the financial system of all countries and harms the sovereignty of governments; In Iran's economy, special attention has been paid to countering the phenomenon of money laundering for several years. In this research, the basics, concepts, history, steps and methods of money laundering have been investigated; Also, the international measures and conventions in the field of combating money laundering are explained, and in the following, Iran's legislative criminal policy against the crime of money laundering has been discussed, and finally, Iran's executive criminal policy against the crime of money laundering has been examined. The first direct action in Iran in the fight against money laundering was the approval of the anti-money laundering law approved in 2016, which has been directly criminalized by the legislator. Despite the fact that this law is a big step in the fight against money laundering, it had many shortcomings. Therefore, in 2017, the legislator approved the amendment of the Anti-Money Laundering Law, which is a great progress in the field of legislation in the field of anti-money laundering, and in a part of this research, these developments and legislative policies of the Iranian legislator in the field of anti-money laundering have been discussed. . In the continuation of this research, Iran's executive criminal policy against money laundering has been examined, and the actions of executive agencies, government institutions, organizations, and other authorities and businesses have been discussed.

کلیدواژه‌ها English

Money Laundering
Corruption
Political Crime
Economic Crimes
Crime of Origin
Terrorism

  • تاریخ دریافت 14 آبان 1403
  • تاریخ بازنگری 22 دی 1403
  • تاریخ پذیرش 03 اسفند 1403
  • تاریخ انتشار 01 تیر 1404